denaro sporco

Un'inchiesta coordinata dalla Dda di Firenze ha portato all’arresto di 12 persone accusate, a vario titolo, di riciclare i proventi derivanti dalle attività criminali di un clan mafioso

Sul camion c’erano due uomini, un 36enne incensurato e un 48enne pluripregiudicato, entrambi residenti in Calabria

Li aveva nascosti il fidanzato per evadere il fisco, evidentemente gli era sembrato il posto ideale

Dopo l'allarme lanciato da alcuni albergatori versiliesi in merito alle infiltrazioni mafiose nelle attività della costa, interviene il ministro Salvini: "Alcune novità introdotte dal Decreto Sicurezza ci daranno ancora più forza per contrastare i clan"

Anniesa Hasibuan, creatrice di moda indonesiana, punita con 18 anni di reclusione assieme al marito per frode e riciclaggio di denaro

Le indagini sarebbero partite dopo le dichiarazioni di un pentito. Secondo l'uomo, infatti, le partite servivano per riciclare denaro per conto dei cartelli della droga messicani

Arrestati padre e figlio, titolari della Music Live: tra gli artisti della loro scuderia (tutti ignari), celebri volti dello spettacolo

L'indagine riguarda il riciclaggio usato dai narcotrafficanti per ripulire denaro sporco attraverso eventi benefici come le cosiddette partite degli "Amici di Messi"

Sotto inchiesta la Cassa di Risparmio della Repubblica: sgominato vasto giro dedito a illegali attività finanziarie, bancarie e di raccolta del risparmio. Riciclavano denaro sporco per diversi milioni di euro. Indagate oltre 40 persone