norme anti riciclaggio

Nell'ambito delle nuove norme comunitarie sull'anti-riciclaggio, l'Ue fissa a 10mila euro il tetto massimo al cash. Smentita la sinistra, che in Italia si era indignata per il limite alzato a 5mila dalla Meloni

Con il nuovo regolamento antiriciclaggio non ci saranno più segreti per l'Unione europea: tolto il velo anche su conti correnti e cassette di sicurezza

L'esperto di antiriciclaggio: "Occhio a bonifici e versamenti, multe salate"

Vaticano, un conto corrente dello IOR è stato bloccato. L'ipotesi è che sia stato utilizzato per autoriciclaggio. Calano, intanto, le segnalazioni riguardanti la "banca vaticana"

Paolo Cipriani e Massimo Tulli, ex direttore generale ed ex vicedirettore dello Ior, sono stati condannati a 4 mesi e 10 giorni di arresto per aver violato le norme sul riciclaggio