riciclaggio

Secondo alcuni quotidiani, un istituto di credito di Lugano avrebbe rifiutato di ricevere 2,5 milioni di euro. Ma il direttore del Tg4 smentisce tutto: "È un complotto"

Per la prima volta il Dipartimento di Stato americano ha aggiunto il Vaticano in una lista di 67 Paesi potenzialmente suscettibili al riciclaggio del denaro

Nella relazione della Commissione parlamentare antimafia le proporzioni del fenomeno: +300% il volume di gioco per cento dal 2003 al 2010. Il gettito erariale in discesa a 8,7 miliardi. L'allarme dell'antiriciclaggio: costo sociale tra «ludopatie» e usura. Il fronte delle scommesse sportive illegali

Le indagini riguardano attività di riciclaggio e di usura ed il reinvestimento di capitali illeciti in catene di ristoranti, pub e bar. Indagato il capo della squadra mobile di Napoli Vittorio Pisani per favoreggiamento. Manganelli: "Fiducia nella magistratura"

I flussi di denaro illecito assumono rilevanza sul piano macroeconomico e sono suscettibili di generare gravi distorsioni nell’economia legale. Il riciclaggio altera le condizioni di concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati e i meccanismi fisiologici di allocazione delle risorse

Di Girolamo a processo per un maxiriciclaggio che coinvolge, tra gli altri, l’imprenditore Mokbel ed ex dirigenti di Fastweb e Telecom Sparkle. Ora l'ex senatore del Pdl accusato di avere legami con la 'ndrangheta vuota il sacco. E rivela: "Sulla mia candidatura ci fu il placet di Fini"

Promulgata da Benedetto XVI la legge 127 che prevede la reclusione fino a 12 anni per riciclaggio e 15 anni per reati legati al terrorismo e all’eversione: "Uso improprio minaccia la pace". Padre Lombardi: "Ci adeguiamo senza mezzi termini alle norme Ue"

La sua abitazione romana è stata perquisita dalla Finanza. All'ex patron del Perugia contestato di aver ricevuto 600mila euro in contanti per una consulenza. Il suo avvocato: ipotesi peregrina

Nell'indagine sul maxi riciclaggio di due miliardi di euro che ha coinvolto anche gli ex vertici di Fastweb e Telecom Sparkle, la procura di Roma indaga sulle presunte coperture, a livello investigativo, di cui avrebbero beneficiato gli artefici del raggiro. Si aggrava posizione di Mokbel

Per riciclare "somme ingentissime" provenienti del traffico internazionale di droga la 'ndrangheta faceva anche ricorso al sistema delle vincite a giochi e lotterie nazionali. La stretta del Ros sul clan dei Lucà: ecco come aggiravano i controlli del Fisco