riciclaggio

L'arcivescovo Balestrero è indagato dalla Procura di Genova per riciclaggio internazionale. A breve l'incidente probatorio

I due coniugi, che operano nel settore del commercio all'ingrosso di calzature e abbigliamento a Palermo, in occasione di viaggi nazionali o verso la Cina, occultavano denaro contante per un valore di oltre 100mila euro

In Danimarca e negli Stati Uniti si indaga sulla filiale estone della banca danese, accusata di transazioni sospette dalla Federazione Russa e Paesi dell'ex Unione sovietica

Sul banco degli imputati sono finiti il direttore del Coro della Cappella Sistina monsignor Palombella ed il direttore amministrativo Nardella. S’indaga su un conto italiano in cui venivano fatti confluire i ricavi delle esibizioni canore, destinati ad un uso personale

La magistratura norvegese ipotizza, a carico dei vertici delle associazioni, i reati di “appropriazione indebita” e “riciclaggio internazionale di denaro”

Una minima parte della fortuna sottratta al popolo venezuelano è già stata individuata su conti correnti aperti alle Bahamas, a Londra e in Svizzera

Anniesa Hasibuan, creatrice di moda indonesiana, punita con 18 anni di reclusione assieme al marito per frode e riciclaggio di denaro

Il 10 maggio la Procura di Roma deciderà se rinviare a giudizio Gianfranco Fini, Elisabetta Tulliani, suo suocero Sergio Tulliani e suo cognato Giancarlo Tulliani con l'accusa di riciclaggio trasnazionale

L'ex pm ora ammette che Berlusconi fu "più vittima che complice" della criminalità organizzata, pur di difendere il suo cliente accusato di concorso esterno

Manette per Sannella su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia (Ilda Boccassini e Paolo Storari) per il reato riciclaggio