riciclaggio

Le accuse sono, a vario titolo, quelle di peculato, riciclaggio, malversazione ai danni dello Stato e truffa aggravata

Obiettivo dell'indagine è stabilire provenienza e destinazione dell'ingente somma di denaro. Il fatto che l'auto sia stata fermata, a Ventimiglia, a pochi chilometri dal confine di Stato, fa pensare che fosse diretta a Montecarlo

Arrestato il farmacista di Boscoreale Antonello Celentano, di 48 anni, accusato di ricettazione e riciclaggio di medicinali ad alto costo trafugati

Gli arrestati - secondo le forze dell’ordine - partecipavano alle varie attività criminali e, in particolare, alle estorsioni ai danni di titolari di esercizi commerciali e imprese della zona

I carabinieri del capoluogo piemontese hanno arrestato sei persone e sequestrato 29 società, per un valore complessivo di oltre 250 milioni di euro. Tra i coinvolti anche l'imprenditore che aprì la nota hamburgheria nell'outlet di Settimo Torinese

I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno arrestato tredici italiani e un albanese. Per loro l’accusa di furto aggravato, ricettazione e riciclaggio di autovetture di lusso, utilitarie e autoarticolati

In manette sono finite 12 persone, quasi tutte di nazionalità lituana. Prima di rivenderle nel nostro Paese veniva naturalmente contraffatta tutta la documentazione dei veicoli

Al via venerdì 30 novembre il processo per riciclaggio a Gianfranco Fini davanti alla quarta sezione penale del Tribunale penale di Roma

Il governo di Caracas ha reagito all’avvio delle indagini da parte dei magistrati della Florida accusando gli Usa di volere attuare nei confronti del Paese sudamericano un "accerchiamento diplomatico-giudiziario"