riciclaggio

L'autore del reato è un 26enne di Vittoria, in provincia di Ragusa, l'uomo agiva con un complice indagato per ricettazione, i due sono stati scoperti nella flagranza di reato dai carabinieri

Resta irrisolto il problema dei fenomeni di illegalità che si verificano, senza soluzione di continuità, durante le ore notturne

Secondo un’ong britannica, l’impero immobiliare creato a Mosca dai parenti di Assad sarebbe il frutto di riciclaggio internazionale di denaro

Ai capi dell’organizzazione e ai loro più stretti collaboratori è stata emessa una misura di sequestro preventivo e la confisca di 12 diverse società

I finanzieri hanno bloccato tre cittadini cinesi che stavano per imbarcarsi su due voli diretti da Fiumicino ad Hong Kong con 2,8 milioni di euro in valigia. Tra le ipotesi quella di una maxi evasione fiscale o il riciclaggio di denaro

I soldi partivano da un ente pubblico congolese e arrivavano a San Marino, dove venivano ripuliti e spesi sul mercato

Diciotto arresti a Reggio Calabria, e in altre città italiane, per droga, detenzione illegale di armi e riciclaggio di denaro. Le indagini, coordinate dalla Procura reggina, si sono concluse questa mattina all'alba

La Guardia di finanza ha sgominato un consolidato sistema fraudolento, posto in essere dai soci di alcune imprese riconducibili ad un unico nucleo familiare

Le accuse sono, a vario titolo, quelle di peculato, riciclaggio, malversazione ai danni dello Stato e truffa aggravata

Obiettivo dell'indagine è stabilire provenienza e destinazione dell'ingente somma di denaro. Il fatto che l'auto sia stata fermata, a Ventimiglia, a pochi chilometri dal confine di Stato, fa pensare che fosse diretta a Montecarlo